Казахстанский олигарх подозревается в присвоении денег, чтобы купить недвижимость в США на сумму более 100 миллионов долларов
- Подробности
- 1577
- 07.06.2024
- Justin ROHRLICH, репортер, Dan Ladden-Hall корреспондент новостей, Daly Beast
Член ближайшего окружения экс-президента Казахстана обвиняется в хищении активов лидера оппозиции с целью покупки роскошных домов, в том числе квартиры в Trump Place стоимостью 30 миллионов долларов.
Когда принц Наваф бен Султан бен Абдулазиз Аль-Сауд продал своe трехуровневое жилище, расположенное в небоскребе Херитедж в здании Trump Place в квартале Верхний Вест-Сайд Манхэттена, стоимость которого оценивается в 75 миллионов долларов США, личность анонимного покупателя особняка размером в 10 500 квадратных футов (около 1000 кв. м.), включающего парикмахерский салон, суши-бар и 3 бронированных комнаты-убежища, оставалась неизвестной.
Объявление агентов по недвижимости описывало дом как идеальный для «члена мировой элиты». Новый жилец дома шагал бы по полам из глыб тосканского мрамора Калаката, проскальзывал сквозь двери из макасарского черного дерева и спал бы под потолками из лучшей венецианской штукатурки. О сделке по продаже дома сообщали средства массовой информации: одним из брокеров сделки был Рафаэль, сын Роберта Де Ниро. Тем не менее, к сожалению, личность покупателя была окутана тайной, спрятанной за паутиной многочисленных обществ с ограниченной ответственностью.
В настоящее время, оказалось, что ранее безымянный собственник жилья – это казахстанский олигарх, который по некоторым данным присвоил угольное месторождение у ведущего лидера оппозиции в бывшей советской республике, во время несправедливого тюремного заключения последнего по сфабрикованным политическим обвинениям, затем урвал нью-йоркский особняк за относительно небольшую цену в 30 миллионов долларов США, сумму, в 7500 раз превышающую среднегодовой доход на семью в Казахстане.
Согласно тексту сенсационного иска, поступившего в распоряжение газеты «Daly Beast», в котором бизнесмен и политик Галымжан Жакиянов, возможно самый известный диссидент этой евразийской страны, выступающий за демократические ценности, обвиняет Эдуарда Огая, члена «узкого круга» автократического бывшего президента Нурсултана Назарбаева, в разграблении активов его бизнеса, связанного с недропользованием, и вкладывании их в роскошную недвижимость в США, на сумму, превышающую более 100 миллионов долларов США.
Жакиянов и его бывший партнер по бизнесу Нурбике Зарубекова, утверждают, что Огай, глава казахстанского медного гиганта «Казахмыс», занимался отмыванием присвоенного имущества и использовал его не только для приобретения трехуровневых апартаментов в небоскребе Трамп Тауэрс, но и для оплаты другой впечатляющей квартиры в районе Верхний Вест Сайд, за 16 миллионов долларов США; завидного приобретения в южной Калифорнии, имеющего, среди прочего, подземный гараж на 10 автомобилей, а также огромной усадьбы в итальянском стиле, расположенной в Беверли Хиллз, ранее принадлежавшей Уэйну Грецки, легенде хоккея, и включающей 10 спален и 16 ванных комнат (это жилье, известное как Особняк Хасиенда, включало в себя главную спальню, в 2019 году описанную журналом «Variety», как «гедонистическая», и камин, считавшийся «почти до смешного огромным»).
Иск включает в себя упоминание п
о меньшей мере одного игрока НХЛ, включенного в Зал Славы НХЛ. Немного большую роль в нем играетtt некое должностное лицо г. Нью-Йорк, назначенное мэром, Эриком Адамсом.
В сбботу мы связались с Марком Линдеманном, юристом Жакиянова, проживающим в Нью-Йорке, который в электронном сообщении сказал: «Мы не можем предоставлять комментарии по поводу ожидаемого судебного процесса; иск говорит сам за себя».
Возникновение этой нереальной саги восходит к началу 1990-х годов, к первым опьяняющим дням независимости Казахстана от Советского Союза. Согласно тексту иска, Жакиянов, аким области и соучредитель реформистской партии «Демократический выбор Казахстана», вместе с Зарубековой и несколькими другими сторонниками основал промысловую компанию СТПАКК Семей, в конце концов реорганизованную как СК («Семей-Комiр»), для работы на месторождении угля Каражыра в Восточном Казахстане.
«Под руководством г-на Жакиянова компания СК открыла и разработала месторождение угля с самого начала» говорится в иске. «СК построила железные дороги и иную инфраструктуру, создало сотни рабочих мест и превратила Каражыра в прибыльное предприятие.”
Жакиянов, который проживает в Казахстане, но который жил в Бостоне с 2010 по 2014 год, при получении им степени магистра делового администрирования в Массачусетском Технологическом институте, начал свою политическую карьеру в 1994 году. Сначала он был избран акимом Семипалатинска, а затем акимом Павлодарской области, граничащей с Россией, в то время, когда также начинался его бизнес.
К 2001 году компания СК имела более 1000 работников, производила 4,2 миллиона тонн угля, с более чем миллиардом метрических тонн залежей, и имела ежегодный чистый доход, превышающий 15 миллионов долларов США. Но в то же время Жакиянов «стал ярым критиком автократического режима Назарбаева и коррумпированной политической элиты в Казахстане», согласно его иску. «Г-н Жакиянов основал оппозиционное политическое движение, которое проводило уличные митинги в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана, привлекавшие тысячи людей, недовольных олигархическим правлением, и призывавших к демократическим переменам в стране».
Согласно тексту иска, режим Назарбаева начал видеть в Жакиянове угрозу и стремился заставить его замолчать. При этом в иске заявляется, что в апреле 2002 года, «после противостояния во французском посольстве в Алма-Ате», казахстанские власти арестовали Жакиянова и самолетом отправили его на территорию заброшенной фабрики, ожидать суда.
После процесса, который независимые наблюдатели описывали как «подобие показательного сталинистского суда», г-н Жакиянов был осужден Павлодарским городским судом в августе 2002 года по политически мотивированным обвинениям в злоупотреблении служебными полномочиями», согласно тексту иска. «Международные организации по защите прав человека и международное сообщество признали г-на Жакиянова политическим заключенным».
Госдепартамент США быстро осудил приговор Жакиянову, называя его «еще одним случаем избирательного преследования политических деятелей казахстанскими властями». В следующем году, Европейский парламент номинировал Жакиянова на премию Сахарова, награду, которая выдается только тем, кто «сделал выдающийся вклад в демократическое развитие и верховенство закона».
Как говорится в материалах иска, как только Жакиянов оказался за решеткой, режим Назарбаева «в сговоре» с Огаем и его друзьями выдвинули против компании СК ложные обвинения в нарушении налогового законодательства. В октябре 2002 Огай приказал фальшивым распоряжением, содержащемуся в предположительно сфабрикованном протоколе заседания Общего собрания акционеров, вооруженным сотрудникам охраны, чтобы они прекратили деятельность компании СК. Как указано в иске, Огай затем нанял менеджеров-марионеток, которые быстро передали ключевые активы СК фиктивной компании, образованной Огаем.
Эта схема привела компанию СК к банкротству, и позволила продать ее Огаю за 900 000 долларов США на фиктивном аукционе, проведенном в 2004 году, где, как говорится в иске, единственным другим участником аукциона был брат Огая, Андрей.
В то время, как Жакиянов продолжал находится в тюрьме, Огаем была зарегистрирована компания в штате Южная Дакота, для отмывания присвоенных финансовых активов компании СК, вместе с доходом, получаемым от ее будущей деятельности на шахте Каражыра, говорится в иске. В документах о регистрации компании в качестве юридического лица, изученных газетой «Daly Beast» руководителями компании указаны Сара и Эдвард Петре-Микс, подозрительный дуэт на карибском острове Нэвис, давно известные как «фальшивые директора», на имя которых, согласно предыдущим публикациям, по состоянию на десятилетие назад, было зарегистрировано более 1200 компаний.
Изначально приговоренный к семи годам заключения, Жакиянов был выпущен в 2006 году, отсидев четыре года. Несмотря на то, что он наконец обрел свободу, казахстанское правительство запретило Жакиянову занимать любые государственные должности.
В иске утверждается, что несколько лет спустя Огай начал накопление недвижимости в Америке с использованием денег Жакиянова.
В 2014 году, Огай, который также проживает в Казахстане, России и Соединенном Королевстве, выплатил 39,9 миллиона долларов США за гигантский особняк Гасиенда в Беверли Хиллз, расположенный на более чем пяти акрах самой дорогостоящей земли в мире, согласно иску, в котором говорится, что «ранее особняк принадлежал звезде хоккея Уэйну Грецки». Усадьба имела сады, освещаемый теннисный корт и 11 200 квадратных футов жилой площади. В то время по соседству проживали Эдди Мерфи, Сильвестр Сталлоне, Кимора Ли Симмонс и Род Стюарт.
В интервью 2019 года, Огай заявлял о том, что жилье было приобретено его компанией, в качестве инвестиции, позже разделив его на два отдельных дома и выставляя их на продажу за 28 и 30 миллионов долларов США соответственно, согласно содержанию иска, они остаются непроданными.
В 2016 году Огай приобрел «в целях совершения мошенничества», сказочно роскошное жилье площадью в 4 100 квадратных фута по адресу Бродвей, д. 1965 в Манхеттене за 15,75 миллиона долларов США, говорится в иске.
«Жилые помещения и помещения для приема пищи сходятся в потрясающей гостиной, имеющей кожаные панели, помещении, идеальном для приема гостей», говорится в рекламном объявлении агентства по продаже недвижимости. «Войдите в огромное фойе, ведущее к галерее, украшенной травертином, которая сама по себе является шедевром и ведет нас к кухне в итальянском стиле Боффи. Достойный лучшего шеф- повара, этот кулинарный оазис предлагает покрытия пола из известняка в стиле Джорджо Армани, интерьеры из графитового дуба и твердые кухонные поверхности и кухонный фартук из мрамора Калакатта. Уединитесь в тихой главной спальне, где Вас ожидает сделанный по индивидуальному проекту гардеробный шкаф B and B Italia, марки, номинированной на престижную премию «Уоллпэйпер Дизайн».
В 2018 году Огаем была приобретена квартира в трех уровнях под торговой маркой Трампа в районе Верхний Вест Сайд за сумму в 30 миллионов долларов, согласно материалам иска. Гигантское пространство занимало пятый, шестой и седьмой этажи 31-этажного здания, где целый этаж квартиры занимало исключительно место для отдыха, включавшее сауну, бильярдную и студию массажа.
А в 2021 году Огаем был приобретено потрясающее имение в г. Энсино (Калифорния) по цене 10 550 000 долларов США. Этот дом известен 10 900 квадратными футами рафинированной роскоши, согласно его риэлторскому описанию, в котором говорилось о «квинтессенции жизни в Калифорнии, с прекрасными видами, открывающимися за массивными стеклянными дверьми, на самом входе».
«Дом в романтическом стиле имеет прекрасный камин, огромный стенной шкаф, роскошную ванную, напоминающую спа и раздвижные стеклянные двери, ведущие к огромному балкону с прекрасными видами», говорится в описании риэлтора. На нижнем этаже имеется огромный подземный гараж, прекрасно подходящий для любого коллекционера автомобилей, который может содержать до 8 машин. На нижнем уровне также возможно размещение студии для звукозаписи и пространства для организации досуга. Дополнительные удобства включают домашний спортивный зал, спортивные корты, систему умного дома Крестон и высокотехнологичную систему обеспечения безопасности. Тщательно спланированное архитектором, с идеальной точностью, это жилье не имеет себе равных.
Неясно, кто оказывал Огаю брокерские услуги при приобретении им недвижимости в Калифорнии, но сделки по покупке им недвижимости в Нью-Йорке - спорные.
«При ведении дел в Нью-Йорке ответчик Эдуард Огай полагался на двоих своих доверенных представителей, риэлтора Геннадия Перепаду и юриста, специализировавшегося на проведении сделок с недвижимостью, Эдварда Мермельштейна, оба они - владельцы агентства недвижимости One and Only, которое вместе с юридической фирмой г-на Мермельштейна обслуживало олигархов из бывшего Советского Союза, включая Эдуарда Огая», говорится в иске Жакиянова. «… После назначения, в 2022 году, господина Мермельштейна комиссионером Нью-Йорка по иностранным делам, мэрия города подвергалась критике за повышение по службе лица, бывшего в прошлом нечистым на руку посредником, при оказании олигархам услуг по покупке недвижимости в Нью-Йорке».
Перепада не ответил на просьбу о предоставлении комментариев, поступившую к нему в субботу. С Мермельштейном не смогли связаться.
Согласно иску, Огай скрывал свою роль во всех сделках по приобретению недвижимости, путем использования Обществ с ограниченной ответственностью, в целях покупки недвижимости, с последующим переоформлением документов, подтверждающих право собственности на недвижимость на свою супругу и других сторонников, по договору бесплатной передачи, и затем по обратной передаче недвижимости для дальнейшего сокрытия настоящих прав собственности на них. Марина, супруга Огая, также выступает ответчиком по иску.
В иске Жакиянова говорится, что ему не было известно кто стоял за конфискацией его шахты, до момента возникновения в 2022 году массовых протестов против существующего режима.
Назарбаев покинул свой пост в 2019 году и передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, избранному им преемнику, сохраняя при этом огромное могущество и влияние в качестве председателя Совета Безопасности страны. Два с половиной года спустя, на фоне резко возросших цен на горючее, Токаев вынудил Назарбаева неохотно отойти от дел, уйдя «на пенсию» на фоне резко возросших цен на горючее и сместил сторонников бывшего президента с их официальных должностей.
«Угроза мести со стороны могущественной машины государственной безопасности Казахстана, предотвратила любые попытки проведения расследования по вопросу поиска преступников, замешанных в захвате месторождения» говорится в иске.
В иске указывается, что, «по мнению Жакиянова захват угольного карьера произошел исключительно по вине правительства Назарбаева, при невозможности обращения к кому-либо за помощью». Но после ухода Назарбаева от власти «ключевые свидетели наконец смогли говорить правду и раскрыть … имеющую отношение к делу информацию, которая изобличила преступную схему по захвату месторождения Каражыра и виновных в этом лиц.
Согласно иску, между 2022 годом и январем 2024 года Жакиянову удалось получить доступ к «ранее недоступному архивному материалу, имеющему отношению к захвату активов и к банкротству СК 20 годами ранее, путем проведения встреч с конкурсным управляющим активами компании СК во время проведения процедуры банкротства, и с лицами, владеющими конфиденциальной информацией компании Казахмыс, которые поделились крайне важной информацией о том, что сделал Огай.
«В течение всего этого времени Акционерное Общество «Каражыра», контролируемое Эдуардом Огаем, продолжало скрывать, как оно приобрело угольный разрез, согласно тексту документа, «… даже после ухода Президента Назарбаева с поста, и в то время, когда Жакиянов пытался определить, что случилось с активами СК и кем были рейдеры, [Огай] продолжал обманным путем переводить и скрывать активы, о которых идет речь».
Жакиянов хочет, чтобы имущество, которое, по его словам, Огай приобрел на украденные средства, было передано в траст для ликвидации, и требует возмещения штрафных и компенсационных убытков в размерах, сумма которых будет определена в суде.
С Огаем, адвокат которого не указан в протоколах суда, связаться не удалось.
