Немецкие адвокаты могут поставить на Алиеве мальтийский крест
- Подробности
- 4537
- 13.06.2013
- Виталий ВОЛКОВ, эксперт по Центральной Азии в Германии, специально для «Новой» — Казахстан»
Суд Мальты наложил арест на имущество экс-зятя Назарбаева и его нынешней жены и взял с них подписку о невыезде
Противники Рахата Алиева в Астане в ответ на сильный удар, пропущенный ими в Вене («Новая» — Казахстан» в прошлом номере писала об уголовном деле, возбужденном в Австрии в отношении адвоката Габриеля Лански, ведущего пакет исков против Алиева по мандату общественного фонда «Тагдыр»), нанесли мощный ответный хук. Станет ли он нокаутирующим — еще вопрос, но счет открыт.
Пока результат такой: согласно публикации газеты Malta Today, мальтийский суд удовлетворил представление генерального прокурора Мальты на проведение в отношении Алиева расследования по делу об отмывании денег и превентивно наложил арест на имущество олигарха, его жены Эльнары Шоразовой, их трехлетней дочери, двух деловых партнеров Алиева и нескольких компаний. Подозреваемые — а именно в таком качестве теперь рассматривают Алиева и названных лиц местные органы правосудия — находятся под подпиской о невыезде. В случае если они покинут остров, то будут объявлены в розыск — это дает Интерполу формальное основание выставить на них так называемый «красный флажок».
Представление прокуратуры явилось результатом заявления, которое в середине января 2013 года именитая адвокатская контора в Берлине — DRSB — направила в полицию Мальты и в ее финансовую разведку. В этом заявлении содержалось подробное описание тех схем, с помощью которых на Мальту переправлялись день-ги, полученные Алиевым, по утверждению DRSB, преступным путем во время пребывания его в должности заместителя главы КНБ. Речь идет о 100 миллионах евро, нажитых в том числе рэкетом и с помощью различных схем, переведенных на остров. В маршрутах отмывания и трансферов использовались Казахстан, Ливан, Австрия, Германия. Важная роль в этих схемах отведена Эльнаре Шоразовой и ее отцу Муратхану Шоразову, однако сам Алиев, как утверждает DRSB, также засветился в качестве участника и, более того, вероятного организатора.
Адвокаты DRSB, действующие по мандату Министерства юстиции Казахстана, говорят о двух структурных этапах преступных действий по отмыванию «грязных денег». На первом этапе ключевую роль в схемах играла металлообрабатывающая фабрика MBR в немецком Крефельде, которой владел Муратхан Шоразов. На счета MBR, сначала через Ливан и Австрию, переводились «казахстанские» деньги, а затем со счетов MBR они утекли в фирмы, подконтрольные группе Алиева. Сама MBR была продана по завышенной цене некоей дубайской компании и обанкрочена после того, как Алиев с женой переехали на Мальту.
Здесь, согласно заявлению берлинских консультантов казахстанского Минюста, начался второй этап деятельности олигарха, осуществляемой по сходным схемам и со схожими целями. Изменились лишь инструменты. Так, место MBR заняла компания Zurich Assest Management. А место Муратхана Шоразова, засветившегося перед прокуратурой Крефельда (которая уже несколько лет ведет расследование вокруг махинаций, связанных с MBR, поводом для которого послужило уведомление одного из банков, что вокруг фабрики осуществляются подозрительные банковские операции), было передано бывшему юристу Алиева Пио Валетте.
Как сообщил автору информированный источник в дополнение к имеющимся в публикациях сведениям, Алиеву судья дал сутки, чтобы предоставить свое объяснение тем фактам, которые указаны в представлении прокурора. Сделал ли это подозреваемый, пока не известно. Зато известно, что суд предписал двум мальтийским банкам, таможенной службе и управлениям транспорта и финансов предоставить полиции доступ к средствам, собственности и счетам, которыми владеют Алиев и его доверенные лица.
Это первый столь сильный удар, пропущенный Алиевым в Европе. Однако пока в происходящем обращают на себя внимание несколько парадоксов. Первый связан с появлением на «ринге» адвокатской конторы DRSB, выступающей в качестве консультанта Астаны.
Ранее считалось, что против Алиева в Европе действовали две различные юридические команды. К первой относятся адвокаты группы Акежана Кажегельдина, старающиеся добиться обвинения бывшего заместителя главы КНБ в применении пыток к охранникам бывшего премьера и приложившие немало усилий, чтобы мальтийские и австрийские органы юстиции начали расследование по их искам. Как уже писала «Новая» — Казахстан», эти адвокаты активно действовали через структуры Евросоюза. В результате Алиев был допрошен на Мальте следователями из Австрии, а сама Мальта признала юрисдикцию над олигархом. Правда, большего этой команде пока добиться не удалось.
Вторая команда — это венское бюро Габриеля Лански, ведущее дела по убийству двух менеджеров «Нур Банка», тележурналистки Новиковой и ряда других лиц. Критики Лански в Европе утверждают, что ангажемент Лански фактически определяет не общественный фонд «Тагдыр», а очень высокие и узкие круги в Астане. Результат этой команды пока скорее отрицательный, поскольку дела против Алиева в Австрии застопорились, а самого Лански, как указывалось выше, заподозрили в передаче Астане секретных материалов и нанесении ущерба интересам Австрии. Тем самым подтверждаются утверждения Алиева, что иски против него — это инсинуации Назарбаева и КНБ, манипулирующих из «Тагдыра» вдовами и другими пострадавшими.
А этот парадокс — ахиллесова пята Лански: его подозревают в связях с властями Казахстана в действиях против Алиева. В то же время DRSB добивается очевидного успеха, ни от кого не скрывая, что она тоже представляет Акорду. Судя по всему, это объясняется тем, что Лански взял на себя роль не просто европейского адвоката, а пиарщика, возглавившего кампанию против Алиева на Западе. Адвокаты же, работающие для Минюста, просто грамотно представили интересы этого ведомства, не стали выходить за пределы своей профессиональной компетентности и обошлись без пиара.
Второй парадокс этой истории заключается в том, что мальтийский суд принял решение против Алиева в деле, материалы которого в значительной мере связаны с Германией — ссылки даются на крефельдскую прокуратуру, ведущую свое расследование. Но, насколько известно автору, германские прокуроры пока не приняли решения, открывать ли дело в отношении Алиева. Хотя, как сообщил автору источник, одна из важных функций DRSB состояла в наведении формального моста для связи и передачи документов между казахстанским Минюстом и прокурорами в Крефельде. То есть выходит, что мальтийский суд поспешил и обогнал солидное немецкое правосудие.
Одно из возможных объяснений состоит в том, что органы юстиции на Мальте настолько устали от постоянных обращений к ним со стороны Брюсселя и адвокатов Кажегельдина, что, увидев в новом иске понятные финансовые схемы вместо непонятных казахстанских политических реалий, решили не откладывать дела в долгий ящик.
Правда, есть и иная точка зрения: германская юстиция в целом отличается медлительностью, тем более в отношении лиц, в ФРГ не проживающих. На маленькой же Мальте, где Алиев живет уже пару лет, бросалась в глаза вопиющая «нескромность» олигарха, постаравшегося купить и пристроить в своих структурах более-менее значимых адвокатов, раскатывавшего по острову на джипах с охраной без номеров и утверждавшего в ходе допросов, что все средства он нажил непомерным трудом в коммерции, тогда как выяснилось, что он в указанный период был казахстанским госслужащим, не имевшим права вести свой бизнес.
Хук может привести к нокауту, если в отношении Алиева сработает принцип «домино», и полиция Мальты, получив доступ к документам олигарха и его компаньонов, воспользуется этим и пойдет по следам других исков. В частности, по ливанскому следу дела Новиковой. Но тогда это снова вернет расследование в Вену, где на пути будет стоять… репутация Лански, то есть дело, которое возбуждено против него самого. И это третий парадокс: если окажется верным, что на самом верху в Астане поддерживают ставку «Тагдыра» на этого привлекающего к себе всеобщее внимание яркого адвоката, то выйдет, что Акорда сама себе ставит подножку — это препятствует ставке Минюста на DRSB.
