Британские Виргинские острова - секретная юрисдикция, набитая казахстанскими деньгами
- Подробности
- 3046
- 09.12.2021
- Соц. сети читал Арыстан ЖУАСОВ. «Новая»-Казахстан»
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ к части данных последней офшорной утечки, известной как «Досье Пандоры»
Они, по сведениям телеграм-канала «Выход к морю» и информационного портала kz.media, содержат сведения о фирмах и их бенефициарах, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI), в одной из самых секретных юрисдикций мира. Пока открыта информация, собранная на основе документов, содержавшихся в утечке от двух фирм-регистраторов — компаний, которые занимаются оформлением и сопровождением офшоров BVI. Всего в распоряжении журналистского консорциума оказались данные 14 таких фирм.
Они изучили более 400 доступных записей о бенефициарах из Казахстан, и рассказали, кто из наших соотечественников попался на этот раз.
В первой публикации о казахстанской части досье ICIJ и «Новая»-Казахстан»( «Важные истории» и Vласть.kz опубликовали российскую и казахстанскую части «Документов Пандоры», от 14.10. 2021 г.) подробно рассказывали об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. В этой же юрисдикции несколькими компаниями владеют старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Мухамед-Али Курманбаев, который помогал Назарбаевой и Нурали Алиеву вести дела с их лондонской недвижимостью, тоже оказался в числе владельцев одной из фирм в BVI. Фигурирует в «Досье» и бывший муж Дариги Назарбаевой, отец Нурали Алиева Рахат Алиев.
Значительная часть доступных на сегодняшний день к исследованию фирм, зарегистрированных на казахстанцев, относятся к уже известной группе бизнесменов из Meridian Capital Limited. Это Александр Клебанов, Егений Фельд, его сын Руслан Фельд, Аскар Алшинбаев и бывший председатель правления КТЖ Сауат Мынбаев. В общей сложности на них зарегистрировано более трех десятков фирм на Британских Виргинских островах. В этом же составе они фигурировали в другой офшорной утечке — «Райском досье».
Кто еще из казахстанцев связан с офшорами BVI:
• Екатерина Ляззатова, дочь члена совета сенаторов при сенате РК Ляззата Киинова.
• Ассель Тасмагамбетова, дочь политика Имангали Тасмагамбетова и супруга бизнесмена Кенеса Ракишева.
• Василий Симачев, бывший замминистра внутренних дел РК.
• Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана».
• Галимжан Есенов, акционер Jýsan Bank (после поглощения АТФ) и зять Ахметжана Есимова.
• Нурбол Султан, бывший собственник АзияКредит Банк (ликвидирован).
• Ерлан Сагадиев, бывший министр образования и науки РК и его дочь Айгерим
• Ерлан Алиев, экс-управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
• Сержан Жумашов, мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners.
• Зиятдин Касанов, бизнесмен, депутат маслихата Алма-Аты.
• Серик Тульбасов, владелец компании TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza).
• Мурат Абдрахманов, младший партнер Аладара Тунгушбаева.
• Светлана Абдрахманова, супруга Мурата Абдрахманова.
• Маргулан Сейсембаев, управляющий партнер Asadel Partners PEF Pte Ltd.
• Ербол Галин, племянник Маргулана Сейсембаева.
• Еркын Амирханов, бывший партнер Клебанова в АО «ЦАТЭК», выехал из страны.
• Тимур Исатаев, партнер Булата Утемуратова.
• Оразхан Карсыбеков, председатель наблюдательного совета Kazpetrol Group.
• Искандер Еримбетов, бизнесмен, арестовывался по делу БТА, выехал из страны.
• Ораз Жандосов, член центра анализа социально-экономических реформ при президенте РК.
• Наталья Кусаинова, супруга Казбека Кусаинова, бывшего топ-менеджера КИК.
